The double face of the real party in interest: its disagreement by the economic agents and their increased weight for the legislator
DOI:
https://doi.org/10.51302/ceflegal.2021.9959Keywords:
money laundering, capital transactions, the real party in interest, tax havens, complianceAbstract
The freedom of capital movements, investments and globalization itself has promoted active agents in the economy.
Despite being positive elements for the market, the truth is that its misuse has inspired criminal organizations to use them for illicit purposes.
The importance of knowing who is the Real Party in interest even supposes that the obliged subject reject executing a business relationship when they detect suspicious behavior, such as the non-identification of the ownership structure or control of a legal entity.
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