Blanqueo de capitales
Caso práctico
Resumen
Luis Pablo Jiménez, hermano de Pedro, conocedor de que, al menos en dos ocasiones, éste había sido condenado por tráfico de estupefacientes en los años 1990 y 1992, respectivamente, con sentencias, y a la pena de prisión de nueve años en la segunda de ellas, valiéndose de un dinero que le entregaba Pedro, con pequeñas aportaciones dinerarias por su parte, decidieron montar un negocio textil.
Luis había adquirido años atrás con dinero lícito el solar sobre el cual se edificaría el inmueble en el que se desarrollaría la actividad mercantil.
Para la edificación del inmueble contaron con la participación de un tercero, ajeno completamente a los dos hermanos, tanto en cuanto al conocimiento del origen del dinero como de los antecedentes penales de Luis. Con esta tercera persona se financia la construcción, a razón de 60.000 euros por éste y 220.000 (183.000 procedentes de la droga) de los hermanos Jiménez. Se entregaron sucesivas cantidades de dinero en efectivo a distintos gremios, encargados de la ejecución de las obras.
De tal manera consiguieron introducir en el tráfico mercantil un capital, con apariencia de licitud de unas cantidades de dinero procedentes del tráfico de estupefacientes. Luis Pablo vivía independiente de su hermano y le constaba su trabajo remunerado en una empresa, ignorando los ingresos que por tal concepto podía percibir. En todo caso los de él eran notablemente inferiores a los necesarios para abarcar una compra y una construcción como las descritas, sin recabar financiación previa.
Se incoan diligencias penales el 23 de febrero de 2003.
